El jutge del ‘cas Pujol’ demana a Andbank qui hi ha rere 187 operacions que van suposar gairebé 30 milions d’euros

1108
0
  • La petició forma part de la informació sol·licitada per De la Mata a les autoritats andorranes a través d’una nova ampliació de la comissió rogatòria internacional inicial
  • El banc andorrà ja va aportar detalls dels moviments bancaris ocorreguts durant un parell de dècades però no va informar mai dels titulars dels comptes origen o destí
  • Els fiscals que s’encarreguen de la investigació de l’afer que afecta la família de l’expresident català són els que han empès per poder tenir la plena identificació de totes les parts
  • La sospita és que es tracta d’operacions de caixa o compensacions dineràries i que algunes d’elles es van fer sense el coneixement ni el consentiment d’alguns dels concernits

El jutge de l’Audiència nacional espanyola que investiga el ‘cas Pujol’ sol·licita a Andbank, a través dels mecanismes de cooperació judicial internacional, que identifiqui els responsables-titulars de 187 moviments bancaris que des de final de la dècada de 1980 i el 2010 van permetre moure gairebé 30 milions d’euros en els comptes que tenien els Pujol (24,5 hi haurien quedat ingressats) ja fos a Andbank o, sobretot, a Banca Reig prèviament. La demanda forma part de la nova comissió rogatòria enviada a Andorra pel magistrat José de la Mata.

Andbank ja havia aportat amb anterioritat informació de les esmentades operacions. Segons que avança el digital vozpopuli.com, els moviments bancaris es van dur a terme en pessetes (4.283.055.602), dòlars (2.262.467), euros (1.331.718) i marcs alemanys (560.000), segons la documentació aportada pel banc dels Ribas i els Cerqueda. A més, en les operacions no només hi apareixen entitats andorranes, sinó també suïsses, com ara el Crédit Suisse, Crédit Lyonnais Zurich, Banca de la Svizzera Italiana, Banker Trust AG i Union Bancaire Privée; i de les Bahames (Banc de Gottardo-Nassau). Andbank va facilitar alguns detalls de les operacions però no va donar mai cap referència dels responsables de les transferències, ja fossin d’entrada o de sortida.

I això és el que pretén aconseguir ara De la Mata amb la nova demanda d’informació tramesa a les autoritats andorranes. El jutge finalment ha acceptat la petició feta per la tinent fiscal Belén Suárez que, juntament amb el també fiscal Fernando Bermejo, s’encarreguen del ‘cas Pujol’. En un escrit del 31 de maig, els dos representants del ministeri públic recordaven que en la informació inicialment facilitada per Andbank “no identifica els titulars d’aquests comptes d’origen i destinació”. L’acusació pública també ha reclamant al jutge que sol·liciti la identificació del titular d’un compte bancari que va aportar a Jordi Pujol Ferrusola 2.580 accions de Banco Santander.

La sospita, sempre segons la versió oferta per vozpopuli.com, és que la immensa majoria d’aquelles 187 operacions que ara es volen acabar d’identificar serien operacions de caixa o el que es coneix encara més popularment com a compensacions dineràries. A més, es dóna la circumstància que en el cas dels Pujol, i ells asseguren que sense el seu coneixement, Banca Reig hauria usat tercers els comptes dels quals feien de pont perquè no es detectés l’entrada de diners en efectiu als comptes de la família de l’expresident català. Identificant els responsables dels comptes des dels quals es van fer els moviments es podria aclarir en quins casos hi va haver suposades usurpacions d’identitat i en quins casos no.

De la Mata ja ha interrogat en qualitat de testimonis algunes de les persones pels comptes de les quals haurien transitat diners que van acabar ingressats en els dipòsits dels Pujol sense que els ‘clients pont’ ho sabessin. Algunes fonts han indicat que se sospita que algunes de les persones que van fer de ‘mitjanceres comptables’ poden ser rellevants i lligades al propi banc. I d’aquí que no s’hagi facilitat cap identitat de l’altra part. És a dir, la informació facilitada al seu dia per Andbank sols aportava el detall del moviment i d’una de les dues potes de la transferència, que sempre era un compte titulat pels Pujol.

Sense Comentaris

Deix un comentari